Povestea asta începe ca-n bancurile de la Radio Erevan: un israelian, un moldovean și un ucrainean ….

Valeriu Gaichuk

Un israelian, un moldovean si un ucrainean au incercat sa scoata 1 milion de dolari de la o unitate bancara din Iasi. Anterior, cei trei au mai avut o tentativa de a retrage 400.000 dolari dar nu au reusit. Potrivit DIICOT, barbatii erau membrii unui grup infractional organizat specializat in efectuarea de transferuri financiare neautorizate si spalare de bani. Valeriu Gaichuk ( 54 ani, cetățean modoveno-ucrainean), Konstantin Ossipov ( 42 ani, cetățean israelian) si Vitalie Matei (37 ani, cetățean moldovean) au obtinut datele de logare la conturi de internet banking apartinand unor persoane din Italia sau Statele Unite. Prin disimularea provenientei ilicite a sumelor de bani acestea erau transferate in alte conturi sau ridicate in numerar de catre membrii grupului infractional.  Procurorii DIICOT au cooperat in aceasta cauza cu ofiterii FBI si cu autoritatile judiciare italiene. Actiunea a fost realizata cu sprijinul ofiterilor de politie judiciara din cadrul BCCO Iasi si cu suportul tehnic al Directiei Operatiuni Speciale. Suportul informativ a fost asigurat de SRI. Interesant este ca unul dintre cei retinuti, Valeriu Gaichuk este general in rezerva, doctor al Florida International University si director al postului ITR Europe tv Channel. In varsta de 57 ani, Gaichuk este cavaler al ordinului de Malta si apare in poze alaturi de presedintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, presedintele Ucrainei Viktor Yushenko si a Patriarhului Rusiei. Cetateanul Vitalie Matei se pare ca este un fost luptator de K 1. Cei trei au fost adusi la Tribunal cu propunere de arestare pentru constituire a unui grup infractional organizat, acces neautorizat la un sistem informatic, efectuarea de operatiuni financiare frauduloase si spalare de bani.

http://13ore.wordpress.com/2011/12/10/poveste-dubioasa-la-iasi/

adevarul.ro

One thought on “Povestea asta începe ca-n bancurile de la Radio Erevan: un israelian, un moldovean și un ucrainean ….

  1. Mai antisemitilor naivi ! Nu evreii conduc lumea, ci Vaticanul ! Treziti-va ! Cand-va o sa va treziti toti cei care credeti in teoria sionista scornita de iezuitii Romei ? Nu este departe acel moment !

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile despre tine sau dă clic pe un icon pentru autentificare:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s